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立博体育-特大跨境电信诈骗犯罪真相大起底

别跟潴计较
发布于 2020-01-08
 上图:犯罪嫌疑人被押解回温。 下图:诈骗“剧本”。 市检察院供图

温州日报[记者 的英 文:journalists] 缪眎眎 通讯员 温萱

在柬埔寨金边市郊的一幢别墅里,窗户都用黑布遮了起来,从外面看上去静悄悄的,似乎没住人。其实,这幢别墅之前已被人租了过去,今年3月[开始 的英 文:appeared]住了些人进来,但却很少看到有人从这里进出〖立博体育备用网址〗。

[当地 的英 文:local]人不[知道 的拼音:zhī dao],住这幢别墅里的[这些 的英 文:These]人就是“6·25”特大跨境电信诈骗案的犯罪嫌疑人。截至目前,“6·25”专案累计摧毁窝点团伙10个,抓获对象115名,涉及案件135起,涉案金额达2000余万元■立博体育晚报■。

近日,记者从市检察院了解到,“6·25”专案中1号团伙和2号团伙中的42名犯罪嫌疑人已被市检察院依法提起公诉,3号团伙中的47名犯罪嫌疑人正在审查阶段。

分角色按“剧本”诈骗 过程环环相扣

据市检察院公诉一处经办检察官介绍,此次陆续移送起诉的3个团伙相互独立,但都集中[管理 的拼音:guǎn lǐ]、分工明确。以2号团伙为例,除了[负责 的英 文:Responsible]日常管理的管理人员外,还下设“[电脑 的英 文:computer]手”、一线话务员、二线话务员和三线话务员等。

为了更直观地反映被害人的受骗过程,他以被害人小明(化名)的模拟身份,向记者简单剖析整个行骗[流程 的英 文:process]——

首先,“电脑手”负责网络线路维护以及向手机用户进行网络群呼,冒充通信运营商等名义发送语音包,以“您的手机已欠费”等为由,诱骗小明等被害人回拨电话至一线话务员处。

(小明[收到 的英 文:received]语音包后,根据里面的内容,给一线话务员回拨电话)

小明:“前几天我刚给手机充过话费,怎么会欠费呢?”

一线话务员:“请您把您的身份证信息报给我,我来核实一下。”……“您之前是不是用这个身份证办过130********这个号码?”

小明:“不[可能 的拼音:kě néng],这不是我的手机号码。”

一线话务员:“那么,您的身份证信息可能被人盗用。具体情况我这边不太清楚,我给您转到上海市公安局吧。”

(二线话务员利用改号软件,冒充上海市公安局民警的身份,给小明回拨电话)

二线话务员:“您好,我这边查到您的身份证信息可能被人盗用,从事洗黑钱等不法交易,请您将银行卡信息报给我,我来核实一下。”

小明:“不会吧,你那边真的是上海市公安局吗?”

二线话务员:“您不[相信 的英 文:上帝会存在的]的话,[可以 的英 文:can]打114查证一下。我过十分钟给您回电话。”

(小明打至114查询,[由于 的英 文:Meanwhile]二线话务员已用改号软件将自身号码改为上海市公安局号码,[因此 的拼音: yīn cǐ]小明查不出破绽)

二线话务员:“您查过电话了吧?我这边查到您确实涉嫌洗黑钱等不法交易,要对您的资产进行审查,请您将银行卡信息报给我。”

小明:“我的银行卡号码是********。”

二线话务员:“好的,过一会儿有[工作 的拼音:gōng zuò]人员跟您[联系 的拼音:lián xì]。”

(三线话务员冒充检察院检察官、上海市公安局领导等名义,再次给小明回拨电话)

小明:“我真的没有洗黑钱。”

三线话务员:“我这边愿意相信您,您的身份证信息[应该 的英 文:yīng gāi]是被人盗用了。为了您的资金[安全 的英 文:safest],请您将资金转入安全账户。”

(至此,小明将钱转入所谓的安全账户,也就是中了诈骗团伙的圈套)

每天都开“经验交流会” “剧本”经常变换

据今年33岁的庄某交代,2014年他和[弟弟 的拼音:dì di]在跑社会的[时候 的拼音:shí hou][认识 的拼音:rèn shi]了一个叫“蛋哥”的男子。热情的“蛋哥”给他们介绍了一份工作,其实就是去柬埔寨金边市实施电信诈骗活动。从2016年4月起,庄某[兄弟 的拼音:xiōng dì]二人就被2号团伙安排住进了柬埔寨金边市郊区的一栋别墅,专门从事电信诈骗活动。

[但是 的英 文:But],令庄某两兄弟失望的是,接下来的生活并没有想象中那般光鲜。开始工作时,他们的手机和护照就被人没收了,连别墅的窗户也被黑布遮了起来。

刚开始,庄某想过[离开 的英 文:absence],但是看打打电话就有高收入,他还是心动了。因为一旦诈骗[成功 的拼音:chéng gōng],一线话务员可以提成5%,二线话务员可以提成8%,三线话务员可以提成7%。

更有意思的是,下午两三点下班后,他们还得参加团伙组织的“经验交流会”。会上,他们得仔细研究所谓的“剧本”,并根据具体情况时常更换“剧本”。据统计,仅他们所在团伙被查获“剧本”就多达45张。其中的内容除了实施电信诈骗活动的具体步骤外,还特别罗列出遇到[问题 的拼音:wèn tí][如何 的拼音:rú hé]应对的[一些 的英 文:some]策略。他们会将[重要 的拼音:zhòng yào]的内容摘录下来,用红蓝两色的签字笔进行标注,甚至还在一旁写下[自己 的英 文:his]的心得体会和工作[计划 的英 文:plan]

需要提高自我防范意识 做到“三不一要”

市检察院公诉一处办案检察官说,近年来,我国电信诈骗案件以每年20%至30%的速[度 的拼音: dù]增长,给社会[公众 的英 文:Public]造成巨大[经济 的拼音:jīng jì]损失的同时,也严重侵害司法机关的公信力。为遏制电信诈骗活动的蔓延势头,在司法机关进行严厉打击的同时,社会公众也应当提高防范意识,尽量做到“三不一要”:

“一不”,不轻信。[不要 的英 文:压嘛碟]轻信来历不明的电话和信息,不给诈骗分子可乘之机。为初步得到被害人的信任,诈骗分子往往连吓带骗,以被害人涉嫌犯罪为由,理直气壮地提供所谓的“公安机关”的电话号码,因诈骗分子可通过技术手段进行改号,所以被害人仅仅根据显示的号码或者诈骗分子自报的号码[无法 的拼音:to be]通过114查询识别。

“二不”,不透露。不要轻易透露个人身份信息、银行卡信息、验证码等。为进一步设置圈套,诈骗分子有时会以电话笔录的[形式 的拼音:xíng shì]套取被害人的个人信息,为下一步的诈骗活动做[准备 的英 文:ready to],甚至根据被害人的个人身份信息制作假通缉令,让被害人确信自己“被涉嫌犯罪”。

“三不”,不转账。无论诈骗分子以何种理由行骗,绝不向陌生人汇款、转账,保证个人账户资金安全。为获得诈骗成功,诈骗分子或让被告人根据其指示在ATM机上操作,故意引导被害人进入[英文 的拼音:yīng wén]界面,通过被害人之手实现资金转移;或向被害人提供所谓的“安全账户”,以清查资金为由,让被害人配合调查主动转账。

“一要”,要及时报案。若[已经 的英 文:have been]上当受骗,资金无法挽回,要立即向公安机关报案,并[注意 的英 文:危险信号]固定、保存诈骗分子的账号、联系方式等证据,以便公安机关根据线索破案。

相关搜索:电信诈骗



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